Chiều 6/4, Ngọc, 32 tuổi, trú Hải Phòng, cùng 116 người bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người và Đánh bạc, theo điều 174, 150, 321 Bộ luật Hình sự 2015.
Đây là phiên tòa có số bị cáo đông nhất tại Hà Tĩnh. Trong 190 bị hại, chỉ vài người có mặt theo triệu tập của HĐXX.
Theo cáo trạng, đầu năm 2024, một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do hai người đàn ông Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) điều hành tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng thuộc tỉnh Bokeo (Lào) đã dựng lên mô hình đầu tư khách sạn “ảo” trên website OYO nhằm chiếm đoạt tiền.
Hoàng Thị Bích Ngọc cùng 116 người tham gia đường dây với vai trò phân cấp chặt chẽ, từ điều hành, quản lý đến “chân rết”. Nhóm này là lập website giả mạo, quảng bá mô hình “đầu tư khách sạn trực tuyến” với cam kết lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng. Các nhân viên “sale” sử dụng tài khoản Facebook ảo, đóng giả doanh nhân thành đạt kết bạn với nhiều người Việt Nam, tạo lòng tin rồi dụ dỗ tham gia.
Sau khi bị hại nộp tiền, hệ thống hiển thị lợi nhuận ảo để kích thích đầu tư thêm. Khi số tiền lớn dần, chúng tìm cách trì hoãn, đưa ra lý do lỗi hệ thống hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để “mở khóa” rút tiền, sau đó cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ.
Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp. Vi Quỳnh Trang làm phiên dịch, truyền đạt chỉ đạo từ người cầm đầu và tham gia trực tiếp vào quá trình lừa đảo.
Vũ Khắc Bảo Chung và Ngô Tuấn Anh giữ vai trò quản lý, điều hành các “tổ trưởng”, hướng dẫn kịch bản tiếp cận bị hại và theo dõi hoạt động của toàn bộ hệ thống.
Nhóm “hậu đài” gồm Bích Ngọc, Ninh Thị Kim Oanh, Ninh Thị Liễu, Lê Thiên Hóa trực tiếp tương tác với bị hại qua website giả mạo, cung cấp tài khoản nhận tiền và phối hợp cắt liên lạc khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm.
Các “tổ trưởng” quản lý nhân viên, triển khai kịch bản lừa đảo và quyết định thời điểm “chặn rút tiền”, khiến nhiều nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Dưới các tổ này là hàng chục nhân viên “sale” – trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt bị hại vào bẫy.
Tháng 8/2024, sau thời gian dài theo dõi, hàng trăm trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh sang Lào, phối hợp với Bộ Công an và lực lượng liên ngành của Lào đột kích đặc khu Tam giác vàng, bắt hàng trăm người.
Nhà chức trách cáo buộc, trong hơn 6 tháng, đường dây đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của 190 bị hại trên cả nước. Có người mất hàng tỷ đồng sau nhiều lần nạp tiền.
Trong 23 tỷ đồng phải bồi thường, hiện mới có 14 bị cáo khắc phục gần 500 triệu đồng cho 18 bị hại.
Ngoài hành vi lừa đảo, một số bị cáo còn bị truy tố tội Mua bán người. Trong đó Đinh Văn Châu, Lò Văn Tiết, Trịnh Văn Phương đã lừa tuyển người Việt Nam sang Lào, giao cho nhóm của A Hào để ép buộc làm việc trong các cơ sở lừa đảo.
Nạn nhân bị quản lý chặt chẽ, không được về nước, nếu muốn rời đi phải nộp tiền hoặc bị đánh đập. Từ tháng 3 đến 7/2024, Châu đã lừa bán 8 người, hưởng lợi 140 triệu đồng; Tiết bán 7 người, hưởng lợi 96,5 triệu đồng; Phương bán 3 người, hưởng lợi 45 triệu đồng.
Cáo trạng cũng xác định một số bị cáo có hành vi Đánh bạc. Trong tháng 7/2024, tại đặc khu Tam giác vàng, Lê Thiên Hóa cùng một số người được giao tổ chức đánh bạc trên website D79BET với các hình thức như tài xỉu, cá độ bóng đá…
Một số bị cáo trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ vài chục đến gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, các lần đánh bạc đều dưới 20 triệu đồng mỗi lần, và những người liên quan chưa được hưởng lợi do thua hoặc chưa được thanh toán tiền công.
Theo cáo trạng, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro (cùng quốc tịch Nhật Bản) đến Việt Nam du lịch từ ngày 5-11-2023 và thuê căn hộ tại chung cư Sunrise City Central, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM (nay là phường Tân Hưng, TP.HCM) để lưu trú.
Chiều 5-1-2024, tại căn hộ, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau về việc đến lịch dọn vệ sinh phòng và rửa bát của ông Nagata Yuijro.
Khi Nomura Kazuya đứng dậy từ ghế sofa trong phòng thì bị ông Nagata Yuijro quay người ra bàn ăn phía sau, dùng tay phải cầm 1 cái chảo bằng kim loại đánh trúng vào vai và chân trái.
Sau đó cả hai giằng co, Nomura Kazuya dùng bình nước đánh vào mắt, dùng tay đánh vào mặt, ngực, hai bên sườn và bụng ông Nagata Yuijro.
Sau xô xát, mắt phải ông Nagata Yuijro chảy máu xuống nền nhà. Lúc này, cả hai người cùng dọn dẹp, lau chùi các vết máu.
Nomura Kazuya mang những đồ dùng để lau máu vứt bỏ vào nhà rác của chung cư rồi về phòng ngủ, ông Nagata Yuijro cũng vào phòng ngủ còn lại trong căn hộ.
Khoảng 17h ngày 7-1-2024, cả hai trả phòng và rời khỏi căn hộ, mang theo hành lý đi vào thang máy. Xuống tới sảnh, Nomura Kazuya kéo vali ra trước, ông Nagata Yuijro ra sau. Khi vừa ra khỏi thang máy, ông Nagata Yuijro tự ngã ngửa ra sàn và tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng, quận 7 (cũ) đến hiện trường và mời Nomura Kazuya về trụ sở làm việc, lập hồ sơ ban đầu và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều Công an quận 7.
Theo kết luận giám định tử thi, Nagata Yuijro chết do đa chấn thương: chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín kèm đa chấn thương phần mềm rải rác toàn thân. Các vết bầm tụ máu, dập rách da, sây sát da trên tử thi do có vật tác động trực tiếp gây ra.
Nhận định của hội đồng xét xử về hành vi của Nomura Kazuya là nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn tại địa phương nên cần được xử lý nghiêm.
Kết luận, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nomura Kazuya 9 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, buộc bị cáo bồi thường các chi phí cho nạn nhân 25 triệu yen Nhật.
Ngày 14-4, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện các thủ tục trục xuất và bàn giao 30 người Trung Quốc vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho công an nước bạn.
Theo công an, vào tối 26-12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm trên địa bàn phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang, phát hiện 30 người Trung Quốc đang sử dụng nhiều thiết bị máy tính, điện thoại tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến.
Cơ quan chức năng xác định 30 người trên đã vi phạm một số quy định về xuất nhập cảnh nên tiến hành xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 17,5 triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung trục xuất.
Đáng chú ý, trong số 30 người này có 3 người bị cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc truy nã.
Ngày 17/4, Y Gint bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Trộm cắp tài sản. Đối với Lê Hồng Hiền (16 tuổi, bị bắt trước đó), nhà chức trách đang củng cố hồ sơ xử lý
Theo điều tra, sau khi nhậu 3 cuộc ở phường Buôn Ma Thuột, Y Ginta Byă và Hiền rủ nhau đi dọc các tuyến đường để trộm cắp. Khoảng 2h30 ngày 14/4, bộ đôi phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ để trước cổng nhà trên đường Hùng Vương, phường Tân Lập, không khóa cửa và cắm sẵn chìa khóa.
Theo lời khai ban đầu, cả hai lấy trộm xe, dự định mang về nhà của Y Ginta cất giấu rồi tìm cách tiêu thụ lấy tiền tiêu xài. Hai người mở cửa xe, Y Ginta trực tiếp cầm lái, dù cả hai không có bằng và không biết lái xe.
Khi điều khiển trên đường Trần Quý Cáp, Y Ginta không làm chủ tay lái, tông vào một xe tải đậu bên phải lề đường. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, leo lên dải phân cách.
Ngay sau khi gây ra vụ trộm và tai nạn, hai nghi phạm bỏ xe tại hiện trường, lẩn trốn vào khu vườn gần đó. Họ bị cảnh sát bắt giữ khi đang ẩn náu trên một cây dừa.
