Ngày 14/4, Trang cùng 6 đồng phạm bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Gây ô nhiễm môi trường và Mua bán trái phép hóa đơn.
Từ đầu năm 2024, Trang thành lập và điều hành “hệ sinh thái” gồm nhiều pháp nhân như: Công ty TM Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình và Công ty Đất Xanh Miền Nam. Người phụ nữ này không đứng tên pháp lý mà thuê người khác làm giám đốc, đại diện pháp luật để né tránh trách nhiệm.
Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng giấy phép xử lý chất thải được cấp, nhóm của Trang ký hợp đồng thu gom bùn thải, xỉ than, bột đá từ các nhà máy dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy và thực phẩm tại TP HCM cùng các tỉnh phía Nam với giá rẻ. Thay vì đưa về nhà máy xử lý theo quy định, Trang chỉ đạo, điều phối tài xế chở đi đổ trộm hoặc san lấp mặt bằng tại các khu đất trống.
Trong một số trường hợp, để đối phó với cơ quan chức năng, các tài xế thực hiện “động tác giả” bằng cách chở chất thải về kho bãi của Công ty Đất Xanh Miền Nam. Tại đây, chất thải không được xử lý hoặc chỉ phối trộn sơ sài rồi tiếp tục được vận chuyển đi đổ trái phép.
Kết quả điều tra xác định, đường dây này đã đổ thải trái phép tại 11 điểm trên địa bàn TP HCM, Đồng Tháp, Tây Ninh với tổng khối lượng hơn 20.000 tấn.
Kết luận giám định từ Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy toàn bộ đều là chất thải rắn công nghiệp, buộc phải xử lý nghiêm ngặt trước khi thải ra môi trường.
Để hợp thức hóa số lượng lớn chất thải “biến mất” trên sổ sách, Trang bị cáo buộc chỉ đạo kế toán mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống từ Công ty Thành Lập. Trang trả chi phí từ 3,2% đến 6% trên tổng giá trị hóa đơn để làm chứng từ đầu vào, cân đối kế toán cho các hoạt động phi pháp của mình.
Ngày 10/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với ông Lợi, 56 tuổi, Phó chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Thời điểm phạm tội, ông Lợi là Phó chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (cũ).
Khám chỗ ở, nơi làm việc của ông Lợi, công an thu nhiều tài liệu liên quan phục vụ điều tra. Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố hành vi sai phạm, tội danh của ông Lợi.
Trước đó, rạng sáng 24/3, hơn 200 công an thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt ra quân, khám xét 28 địa điểm, thu nhiều súng đạn, tài liệu liên quan.
Sau đó, công an khởi tố 15 bị can về 9 tội. Trong số này có Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên cũ; Lưu Văn Cường, khi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung, khi phạm tội là Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường, nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh, cựu cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do), để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng vụ án, nhiều giám đốc doanh nghiệp cũng bị khởi tố để điều tra về các tội: Gây ô nhiễm môi trường, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Chứa mại dâm, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Mua bán trái phép hóa đơn, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án với những người tiếp tay, bao che, theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đức Anh (trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cưỡng đoạt tài sản.
Khoảng 8h ngày 8/4, Đức Anh dùng thủ đoạn gian dối, nhờ cô gái (22 tuổi) đến nhà tại phường An Khê để giúp việc cá nhân. Khi cô gái lên phòng ngủ ở tầng hai, anh ta chốt cửa, khống chế, ép quan hệ tình dục, theo cáo buộc của nhà chức trách.
Thấy cô gái không có tiền, Đức Anh ép để lại điện thoại rồi mới cho rời khỏi nhà. Tối cùng ngày, nghi can hiếp dâm mang điện thoại của chị này bán được 26 triệu đồng.
Sau đó, Đức Anh mua một chiếc điện thoại cùng loại để trả lại cho cô gái; bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Kelly Kershaw chỉ kiếm được 1.400 bảng Anh mỗi tháng khi làm giao dịch viên cho Nationwide Building Society - tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác như tiết kiệm, vay thế chấp cho các thành viên.
Tuy nhiên, trang Facebook cá nhân của Kelly cho thấy một cuộc sống xa hoa vượt quá khả năng tài chính. Bà ta khoe đang "tận hưởng cuộc sống bằng chuyến phiêu lưu thú vị", kèm theo những bức ảnh trượt tuyết, đi thuyền và khám phá thiên nhiên hoang dã ở châu Phi. Kelly cũng đăng ảnh dạo chơi Paris, Tuscany (Italy), các hòn đảo Hy Lạp, Mexico, Maldives, Indonesia, Dubai và Na Uy.
Bà ta còn lái một chiếc BMW với biển số xe cá nhân hóa.
Giao dịch viên này đã làm việc cho Nationwide Building Society trong 18 năm và được coi là nhân viên đáng tin cậy tại chi nhánh ở Caernarfon, miền trung xứ Wales.
Trên phiên tòa ngày 18/4, công tố viên Huw Evans nói với các thẩm phán rằng Kelly đã ăn cắp tiền của ba khách hàng "dễ bị tổn thương nhất" của chi nhánh này trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2024.
"Các đồng nghiệp nhận thấy bà ta có nhiều kỳ nghỉ xa xỉ và dường như sống vượt quá khả năng tài chính", công tố viên nói. Từ đó, một cuộc điều tra nội bộ bắt đầu vào tháng 10/2024 đã phát hiện Kelly làm giả chữ ký của khách hàng và thực hiện các giao dịch rút tiền mặt mà không có sự đồng ý của khách hàng. Bà ta bị sa thải vào tháng 11/2024.
Các nạn nhân của Kelly bao gồm một người 85 tuổi bị đột quỵ, một người đàn ông 49 tuổi bị khuyết tật học tập và ba người nghỉ hưu khác. Nationwide đã bồi thường 8.630 bảng Anh cho các nạn nhân của Kelly.
Kelly thừa nhận 5 tội danh lừa đảo, xảy ra trong năm 2023 và 2024. Bà ta nói mắc chứng "nghiện mua sắm", đồng thời dùng tiền lừa đảo để trả hóa đơn sinh hoạt và cho người ăn xin. Tuy nhiên, Kelly cũng thừa nhận đã chi tiền cho các kỳ nghỉ ở nhiều nơi.
Luật sư bào chữa nói rằng Kelly "thực sự không biết điều gì đã khiến mình cư xử như vậy". Sau khi vụ lừa đảo bị phanh phui, Kelly mất công việc tại Nationwide, mất danh tiếng và uy tín.
Kelly, hiện làm việc cho một công ty vệ sinh, sẽ bị tuyên án vào ngày 8/5.
