Mới đây, Bộ Công an thông tin tối 7-4, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bàn giao hai đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý những người này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo hồ sơ truy nã, Choi Wonsuk là người điều hành trang web cá cược đua ngựa trực tuyến bất hợp pháp có tên “Đua ngựa Daesang” (dsda777.com).
Trang web cung cấp dịch vụ cá cược các cuộc đua ngựa tại các trường đua ở Seoul, Busan và Jeju tại Hàn Quốc cũng như các cuộc đua ngựa tại Nhật Bản.
Choi Wonsuk đã dụ dỗ các cá nhân truy cập vào trang web cá cược bất hợp pháp này và nhận tiền cá cược.
Từ ngày 8-2 đến 4-11-2024, đã có 277 người chơi chuyển hơn 5,9 tỉ won vào tài khoản của Choi Wonsuk để cá cược bất hợp pháp.
Choi Wonsuk đã bị Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) ra lệnh bắt giữ ngày 14-5-2025. Đến ngày 11-9-2025, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (ICPO-Interpol) ra thông báo đỏ truy nã quốc tế với Choi Wonsuk.
Trong khi đó, Lee Yiseul là thành viên của nhóm lừa đảo tại một trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở Hàn Quốc.
Người này lừa đảo thông qua hình thức giả mạo nhân viên bưu điện, văn phòng công tố, công tố viên, cán bộ điều tra tội phạm mạng và nhân viên trung tâm khiếu nại dân sự của Cơ quan Giám sát tài chính để lừa đảo các nạn nhân.
Từ ngày 23-3 đến 1-4-2025, Lee Yiseul và đồng bọn bị cáo buộc đã lừa đảo số tiền 689 triệu won của nhiều nạn nhân.
Lee Yiseul bị Tòa án quận Uijeongbu (Hàn Quốc) ra lệnh bắt giữ ngày 19-8-2025, đến ngày 15-9-2025, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (ICPO-Interpol) ra thông báo đỏ truy nã quốc tế.
Đầu tháng 3-2026, qua công tác kiểm tra cư trú, hành chính trên địa bàn, Công an phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) đã phát hiện Choi Wonsuk và Lee Yiseul có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Người này xuất trình hộ chiếu nhưng không có thị thực, nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và nghi thuộc diện đối tượng truy nã quốc tế.
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Võ Cường phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai các biện pháp công tác nắm tình hình.
Đến ngày 6-4-2026, lực lượng công an tiến hành bắt giữ các đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Võ Cường.
Tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh, Choi Wonsuk và Lee Yiseul đã thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và di chuyển, lưu trú qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”, và thông báo cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Ông chủ vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố
Chiều 6-4, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý I-2026, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án liên quan Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.
Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã khởi tố bốn bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại công ty này.
Trong số đó, có ông Vũ Minh Châu, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu. 3 người cùng bị khởi tố cùng tội danh với ông Châu là ông Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty.
Trước đó, khoảng 13h ngày 25-3, nhiều cảnh sát, cảnh sát cơ động xuất hiện tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu ở số 15, 29 đường Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng) và số 139 đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy) cùng một số địa điểm khác tại Hà Nội.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sau khi lực lượng công an vào làm việc, các cửa hàng đóng cửa cuốn, tạm dừng giao dịch. Khi rời đi, công an mang theo nhiều thùng tài liệu từ các cơ sở này.
Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, do ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Hiện thương hiệu có bốn cơ sở tại Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
Công an xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm song song: Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo ông Vũ Minh Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang dùng Excel kết hợp phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu từ các hệ thống này được bộ phận kế toán lọc, tổng hợp trước khi đưa lên Misa để khai báo thuế.
Theo dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020-2023 từ phần mềm Hivi, cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỉ đồng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 150 tỉ đồng.
Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm hoạt động của công ty cùng các nghi phạm liên quan, cơ quan chức năng thu giữ 23,3 tỉ đồng tiền mặt, bảy sổ đỏ, nhiều tài liệu, đồ vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/ong-chu-vang-bac-da-quy-bao-tin-minh-chau-bi-khoi-to-20260325173102563.htm
